客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法第一条 为了预防和恐怖融资活动,规范公司客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为,维护金融秩序,根据《中华人民共和国反法》、《金融机构反规定》、《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等法律、行政法规的规定,制定本办法。  第二条 公司应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,以提供识...

2023-10-25 15 0
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