安徽股份有限公司
     
程序文件汇编
            依据ISO9001：2015、ISO14001:2015标准编制
编  制：           
审  核：           
批  准：           
    文件状态：
序号
发放对象
分发编号
1
总经理
01
2
副总/管代
管理者代表02
3
行政人事部
03
4
市场营销部
04
5
质保部
05
6
生产部
06
7
财务财务供应部
07
发布日期：2017.03.05              实施日期：2017.03.10
安徽有限公司
文件名称
修改记录
版本/修改
B/0
页    数
1/1
序号
章节号
版本号
修 订 概 要
修改者/日期
批准/日期
程序文件目录
序号
文件名称
文件编号
备注
01
文件控制程序
HC-CX-001
02
记录控制程序
HC-CX-002
03
沟通控制程序
HC-CX-003
04
管理评审控制程序
HC-CX-004
05
人力资源控制程序
HC-CX-005
06
内部审核控制程序
HC-CX-006
07
改进控制程序
HC-CX-007
08
基础设施控制程序
HC-CX-008
09
与顾客有关的过程控制程序
HC-CX-009
10
外部提供过程和服务控制程序
HC-CX-010
11
生产和服务控制程序
HC-CX-011
12
监视和测量设备控制程序
HC-CX-012
13
产品的监视和测量管理程序
HC-CX-013
14
环境监视与测量控制程序
HC-CX-014
15
环境因素识别与评价程序
HC-CX-015
16
合规性义务控制程序
HC-CX-016
17
环境运行控制程序
HC-CX-017
18
应急准备与响应控制程序
HC-CX-018
19
合规性评价控制程序
HC-CX-019
20
不符合纠正、预防措施控制程序
HC-CX-020
21
风险和机遇控制程序
HC-CX-021
22
相关方需求和期望控制程序
HC-CX-022
23
变更管理控制程序
HC-CX-023
24
知识管理控制程序
HC-CX-024
安徽份有限公司
文件名称
程序文件 
文件编号
HC-CX-001
版本/修改
B/0
标 题：文件控制程序
页    数
1/3
1.目的
对质量及环境管理体系文件的制订、审批、登记、分发、保管、修改、换版、作废进行控制，确保使用有效版本的文件。
2.范围
适用于本公司质量及环境管理体系文件包括管手册、程序文件及其支持性文件、外来文件的标识、控制和管理。
3.职责
3.1各职能部门负责本部门相应职能范围内的文件和资料的编制、修订、报批。
3.2行政人事部文控负责对批准发布的文件进行统一发放、管理。
4.工作程序
4.1分类和编号
4.1.1分类
文件分成四个层次
1）质量环境管理手册(包括质量环境管理方针、质量环境管理目标、指标)；
2）程序文件；
3）作业指导书（工艺规程、检验规范、操作规范、管理制度、适用的外来文件、行业标准及顾客提供的图样等）；
4）记录（按《记录控制程序》运行）；
4.1.2编号
4.1.2.1缩写符号
HC安徽份有限公司
4.1.2.2流水号：用三位阿拉伯数字表示，由01起始；
4.1.2.3文件版本采用A、B、C…的方式；修改次数采用0、1、2、3…的方式；
4.1.2.4编号方法：
a）管理手册
HC      SC    2017      ×/×
                                          版本/修订
                          表示年份
                    表示质量环境管理手册
表示公司代号
b）程序文件
HC      CX      ×××    ×/×
                                          版本/修改
                          表示流水号
  表示程序文件
表示公司代号
安徽份有限公司
文件名称
程序文件 
文件编号
HC-CX-001
版本/修改
B/0
标 题：文件控制程序
页    数
2/3
c）三级文件
HC    WI    ×××    ×/×
                                      表示版本/修订
    表示流水号
                    表示作业指导书
表示公司代号
d）记录
JL      HC  ×××    ××   
                                    序号
    表示标准条款号
                    表示公司代号
表示记录
4.2文件的编制、审核、批准
阶层别
文 件
文件内容
编 制
审 核
批 准
1
一阶
管理手册
行政人事部
管理者代表
总经理
2
二阶
程序文件
各部主管
管理者代表
总经理
3
三阶
规范、制度及技术文件
部门内承办人
各部主管
管理者代表
4
四阶
表    单
部门内承办人
各部主管
N/A
4.3文件的发放
4.3.1质量及环境管理体系文件分受控和非受控两种，受控文件应在封面上盖红“受控文件”印章，受控文件登记于《受控文件清单》中同时注上发放编号。
4.3.2质量及环境管理体系文件的原稿由行政人事部文控保存，现场使用受控的复印件。
4.3.3管理手册、程序文件、作业指导书（工艺规程、检验规范、操作规范、管理制度、适用的外来文件、行业标准及顾客提供的图样等）由编制部门编制《文件修改、作废、发文申请表》，经管理者代表批准后，由行政人事部文控统一登记、发放。
4.3.4公司外的第二方、第三方如需《管理手册》、《程序文件》，由行政人事部文控填写《文件修改、作废、发文申请表》经管理者代表批准后，加盖“非受控文件”章发放。
4.3.5文件在使用过程中破损严重影响使用时，使用人交回破损文件，补发新的文件，新文件的发放编号仍沿用原文件的发放编号。
4.3.6在本公司内不得使用非受控文件，任何人不得对受控文件擅自复印。文件使用人将文件
丢失时，使用人应到文管处办理补发手续，填写《文件修改、作废、发文申请表》并作出丢失文件的说明，由原发放范围批准人批准。文管在补发文件时应给予新的补发标识，必要时将丢失文件的情况通知各部门声明作废，防止误用。
4.5文件的更改
4.5.1当有部门或人员认为需对体系文件进行更改时，应填写《文件修改、作废、发文申请表》说明更改原因，按原审批程序更改。如原审批人不在职或审批部门撤并或职能调整时，需指定他人或部门审批时，该审批人或部门应获得审批所需的有关背景资料。
4.5.2文件更改得到批准后应及时发放，确保使用场所的文件的有效性。
4.5.3更改后的文件按4.3发放的同时应将作废文件按《文件发放回收记录》收回后，由文管统一
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文件名称
程序文件 
文件编号
HC-CX-001
版本/修改
B/0
标 题：文件控制程序
页    数
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销毁。作废文件的原件在加盖“作废保留”章后由文管保存(质量及环境管理方针、质量及环境管理目标、管理手册、程序文件作废保留3年，第三层次文件作废保留3年)。超过保存期限的作废文件，销毁前应填写《文件修改、作废、发文申请表》，经总经理批准后统一销毁。
4.6文件的换版和作废
当文件经过多次更改（修订号到9时）或文件需要进行大幅度修改应进行换版。
4.7外来文件的管理
对于策划和运作质量及环境管理体系所必须的外来文件（包括法律法规、客户提供技术图纸、标准规范、国家行业标准及与外界签订之各种协议等）由管理者代表组织评审其适用性，评审符合后由行政人事部文控登记于《外来文件清单》内，并编写《文件修改、作废、发文申请表》，经管理者代表批准后，盖上蓝“外来文件”章后发放，编号及版本为外来文件本身的编号和版本。
4.8本程序所产生的记录按《记录控制程序》执行。
5.相关文件：
5.1《记录控制程序》