核决权限管理办法
1  制定目的
明确本公司各级审批管理权限,使其有章可循。
2  适用范围
本公司核决时适用。
3  责任与权限
各部门负责人:拥有本部门审批和依核决权限签核的权利和义务。
4  原则
4.1各级主管在本办法授权范围内行使批准权限,并自觉接受上级领导稽核审查。
4.2稽核审查人员与批准人员的审批意见有较大分歧或出入时,在向审批人反映未能取得一致时,应及时向上级反映,尊重和执行上级裁定或纠正的意见。
4.3责任人应在自己责权范围内尽心尽力的提供优质服务,决不允许利用职权损公肥私。
4.4责任人因滥用权力或渎职行为造成的损失,应由总经理办公会议协商,依据性质与情节严重程度,给予责任人合理的行政处罚或经济制裁。
5  签核
5.1签核顺序按组织系统层级呈请核定,不得越级,不得跨越他部门代为核定。
5.2经书面授权的被授权人享有授权范围内的核准权。
5.3签核顺序按组织系统层级呈请核定,不得越级,不得跨越他部门代为核定。各级人员的日常事务处理权责分为下列几项:
a)提出—指该事项应该由该级人员负责提出,并跟踪其情况。
b)经办—指该事项应该由相应人员负责办理,并对其经办过程及结果负责。
c)复核—指该事项应由该级人员复核,并对其复核结果承担连带责任。
d)核转—指该事项应由该级人员复核后并转上一级人员。
e)核准—指该事项应由该级人员作最后决定并付诸实施,对其最终结果承担责任。
5.4审批人不在时的批准手续履行办法:
5.4.1急需审批的事项:方式一、签核人委托他人先行代签,返回单位时再予以补签。方式二、电话联系不上签核人时,可越级请示审批和代签,但需在第一时间将事实告知顺序签核人。
5.4.2经济类及重要事项,可越级有权审批人代签。
5.4.3非急需的事项,一般应等待该级审批人返回单位时再予以签批。
5.4.4非经济类、非重要事项,可在电话中委托他人先行代签,返回单位时再予以补签。
6  附件
《公司核决权限表》
                         
公司核决权限表
(一)、企划经管类
事        项
权限
提出
经办
复核
核转
核准
备案
1、公司年度经营方针拟订
董事长
总经理
董事长
行政部
2、公司中长期经营目标拟订
董事长
总经理
董事长
行政部
3、各部年、月目标拟订、工作计划总结
分管总监
部门经理
分管总监
总经理
行政部
3、各部年、月业绩评价、分析
总经理
分管总监
财务总监
总经理
行政部
4、各部间管理流程拟订
总经理
品质经理
管理者代表
总经理
行政部
6、各项帐务检查
董事长
财务总监
总经理
董事长
行政部
7、各项重要事务的检查
总经理
总经理
行政部
8、各项检查问题点呈报
分管总监
分管总监
关联总监
总经理
行政部
9、确立与修改公司管理原则
总经理
人事行政部
管理者代表
总经理
行政部
10、确立与变更公司组织机构
总经理
人事行政部
管理者代表
总经理
行政部
11、部门与岗位工作职责的确定与修改
管理者代表
经办人
管理者代表
总经理
行政部
12、核决权限的确立与修改
总经理
经办人
管理者代表
总经理
行政部
13、提交董事会的文件与报表等
总经理
董事长
14、品牌开发与放弃
总经理
董事长
15、公司重要合同签订
分管总监
财务总监
总经理
董事长
注:大的经销合同、其他大额合同、跨年度合同、以及对公司可能产生负全面影响的合同,列为公司重要合同。
二)、行政总务类
事项
权            限
提出
经办
复核
核转
核准
备案
1、管理公司印章、资质、执照
财务总监
财务总监
总经理
财务部
2、使用公司印章、执照等
经办人
经办人
部门经理
财务总监
总经理
财务部
3、公司日常公文拟写、处理
行政经理
行政助理
行政经理
总经理
行政部
4、文件打字、收发\寄送
行政经理
行政助理
行政经理
总经理
行政部
5、发放公司公文
行政经理
行政助理
行政经理
总经理
行政部
6、查阅公司文件资料
申请人
行政助理
行政经理
总经理
行政部
7、有关公司文件销毁
分管总监
行政助理
行政经理
总经理
行政部
8、印制名片
行政助理
行政助理
行政经理
总经理
行政部
9、印制其它大宗印刷品
申请人
行政助理
需求部门
财务总监
总经理
行政部
10、购置办公文具用品、物品
行政助理
行政助理
行政经理
总经理
行政部
11、文具用品分发、存量管理
行政助理
行政助理
行政经理
总经理
行政部
12、定制员工工服
行政经理
行政助理
行政经理
财务总监
总经理
行政部
13、大宗商品采购
需求部门
行政助理
行政经理
财务总监
总经理
行政部
14、办公财产管理建档
行政经理
行政助理
行政经理
财务总监
总经理
行政部
15、办公财产年度盘点
行政经理
行政助理
行政经理
财务总监
总经理
行政部\财务部
16、办公场所营缮、装修规划
行政经理
行政助理
行政经理
财务总监
总经理
行政部
17、公共关系事务处理
行政经理
行政助理
行政经理
总经理
行政部
18、公司固定办公电话管理
行政助理
行政助理
行政经理
行政部
19、总务事务流程拟订
行政经理
行政经理
总经理
行政部
20、公务机票\车票预定
行政助理
行政助理
行政经理
行政部
21、办公场设备管理维护
行政助理
行政助理
行政经理
行政经理
行政部
22、公司行政档案资料管理
行政助理
行政助理
行政经理
行政经理
行政部
23、重要客户参观
陪同人员
陪同人员
总经理
24、由行政部接待访问者
行政助理
行政助理
行政经理
总经理
25、一般来宾参观
接待部门
接待部门
分管总监
26、员工体检
行政助理
行政助理
行政经理
总经理
行政部
27、环境卫生管理
行政助理
各部门
行政经理
总经理
行政部
28、重大事故调查
行政经理
行政经理
总经理
董事长
行政部
29、废旧出售
行政助理
行政助理
出纳
财务总监
总经理
财务部
仓库主管
仓库主管
出纳
财务总监
总经理
财务部
(三)、人事类
事项
权限
提出
经办
复核
核转
核准
备案
人员招募
部门经理
行政助理
行政经理
 
总经理
行政部
奖、惩、任、免
转正,晋、降级
调动、辞职、考评、薪资待遇变更
总监级别人员
行政经理
 
总经理 
董事长
行政部
经理级别人员
分管总监
行政助理
 
行政经理
总经理
行政部
主管级人员
直属经理
行政助理
行政经理 
分管总监
行政部
主管以下人员
直属主管
行政助理
直属主管
部门经理
行政部
辞退、除名
分管总监
行政助理
行政经理
 分管总监
总经理
行政部
各项保险业务福利措施
行政经理
行政助理
 行政经理
总经理
行政部
员工年度培训计划
行政经理
行政助理
行政经理
总经理
行政部
新进人员岗前培训
行政经理
行政助理
 
行政经理
行政部
在岗培训计划与实施
部门经理
行政助理
行政经理
行政部
制定工资福利表、核发工资福利
行政经理
行政助理
行政经理
总经理
行政部
加班审批
加班人
加班人
部门经理
行政经理
总经理
行政部
人事档案建立与完善
行政经理
行政助理
行政经理
总经理
行政部
差假审批
一天及以内
请假人
请假人
直属主管
行政部
三天及以内
请假人
请假人
直属主管
部门经理
行政部
五天及以内
请假人
请假人
部门经理
分管总监
行政部
五天以上
请假人
请假人
直属经理
分管总监
总经理
行政部
劳资纠纷、法律事务
行政经理
行政助理
行政经理
总经理
行政部
员工提案、投诉处理
行政经理
行政助理
行政经理
总经理
行政部
绩效管理
绩效指标发布
直属上级
直属上级
直属下级
行政经理
总经理
行政部
考核成绩汇总
行政经理
行政助理
分管总监
行政经理
总经理
行政部
总监级别人员
行政经理
行政经理
  总经理
行政部
主管及以上人员
部门经理
部门经理
分管总监
行政经理
  总经理
行政部
主管以下人员
部门主管
部门主管
部门经理
  行政经理
行政部
(四)、财务会计类
事项
          权        限
提出
经办
复核
核转
核准
备案
财务类
1、流动资金管理
总经理
财务总监
管理者代表
总经理
财务部
2、财务分析报表
财务总监
财务总监
总经理
财务部
3、财务管理制度建立健全
财务总监
财务总监
管理者代表
总经理
财务部
会计类
1、会计凭证编制
财务总监
主办会计
财务总监
财务部
2、簿记登记
财务总监
主办会计
财务总监
财务部
3、会计报表编制
财务总监
财务总监
财务总监
财务部
4、会计帐目核对
总经理
主办会计
财务总监
总经理
董事长
财务部
5、年度决算办理
总经理
财务总监
总经理
财务部
预算类
1、各项预算编制标准拟订
分管总监
财务总监
分管总监
总经理
财务部
2、年度预算编制
财务总监
各部经理
分管总监
财务总监
总经理
财务部
3、预算收支控制
财务总监
财务总监
财务总监
财务总监
财务部
4、月营业收入及预算执行分析
财务总监
财务总监
财务总监
财务总监
财务部
5、各项费用支出的审核
主办会计
主办会计
财务总监
财务部
出纳类
1、现金收付业务
财务总监
出纳
财务总监
财务部
2、支票收付业务
财务总监
出纳
财务总监
财务部
3、收支报表编制
财务总监
出纳
财务总监
财务部
1、会计档案管理
财务总监
主办会计
财务总监
财务部
2、支票领用
财务总监
出纳
财务总监
财务部
五)、市场业务
事      项
权      限
提出
经办
复核
核转
核准
备案
管理者代表
市场业务流程
分管总监
分管总监
管理者代表
总经理
营销中心/品质部
退货操作流程
分管总监
分管总监
管理者代表
总经理
营销中心/品质部
营销管理制度
分管总监
分管总监
管理者代表
总经理
营销中心/品质部
签订合同
分管总监
业务员
分管总监
总经理
营销中心/财务部
市场投诉
业务员
部门经理
分管总监
总经理
营销中心
商品定价与变价
分管总监
业务员
分管总监
财务总监
总经理
营销中心/财务部
商品折扣与折让
分管总监
业务员
分管总监
财务总监
总经理
营销中心/财务部