1. 目的：
确保质量/环境管理体系之适合性、有效性和符合性，符合质量/环境方针并界定权责相互关系，实施于各阶层中并维持之。
2. 范围：
有关质量/环境方针、目标、指标的制订；职责和权限的界定；相应资源的要求；管理者代表的任命；过程之间的联系；管理评审的执行；经营计划的展开；质量成本控制等作业均适用之。
3. 定义：
3.1. 质量/环境方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量/环境宗旨和方向。
3.2. 管理评审：由最高管理者就质量/环境方针、目标和指标，对质量/环境体系的适合性、有效性和符合性进行的正式评价。
4. 职责：
4.1.   总经理：质量/环境方针、目标及对质量/环境的承诺之制订与颁布。
4.2.   管理者代表：
4.2.1  管理者代表由总经理以《任命书》任派。
4.2.2  协助总经理依照ISO/TS16949及ISO14001要求建立、实施和维持质量/环境体系。
管理者代表4.2.3  主导推行全厂改进活动(如：6S、提案改善、教育训练等)。
4.2.4  主导内部审核，并向总经理报告质量/环境体系运行情况，以便评审和改进。
4.2.5  就质量/环境体系方面有关事宜与外部联络。
5. 程序内容：
5.1. 质量/环境方针及承诺由总经理或营运总监于《质量手册》、《环境手册》中核准并予以公告形式颁布，让全体员工理解、实施与执行。
5.2. 质量/环境目标、指标：
5.2.1. 目标由各权责部门按照公司质量/环境方针及目标提报，总经办汇总，由管
理者代表审核，呈总经理或营运总监核准后执行。
5.2.2. 质量目标利用《统计技术控制程序》每月统计并检讨之，如未达标者，采取原因分析
    与改善对策，在每月品质提升会议上进行检讨；并于年度的管理评审会议上确认阶
    段目标的达成状况，必要时予以调整。
5.3. 组织：
5.3.1. 本公司管理组织架构，参阅《管理组织架构图》。
5.3.2. 过程之间的联系：
(1) 由管理者代表组织各部门ISO推行委员会成员对公司的运作流程进行分析，定订公司的核心过程(Core Process －CP)、管理过程(Management  Process－MP)、支持过程(Support Process—SP)，并建立《过程分析表》明确各个过程 之间的相互联系和输入、输出、过程资源、过程责任者及过程目标。
    (2)  管理者代表定期(6个月)对过程分析表的内容进行评审，以确定公司运作流程与体系实施的有效性，并在管理评审中进行提报。
5.4. 资源：
5.4.1. 公司各岗位人员的任职资格参阅《岗位说明书》。
5.4.2. 凡从事产品检验与测试人员、计量人员、特殊岗位操作者及内部审核人员，经验
    证符合资格（参阅《人力资源管理程序》）后，方能从事该项工作。
5.5. 管理评审：
5.5.1. 管理评审由总经理或营运总监主持，评审前由管理者代表联络各部门主管级及主办人   
员参与。
        定期之管理评审定于每年元月召开；特殊情形下可进行不定期管理评审(如建立新的体
系，在外部体系评审前所进行之管理评审)。
5.5.2. 质量管理评审项目：
    ⑴ 内部和外部质量审核结果报告，且须包括ISO/TS16949H和ISO14001系统的   
所有要素要求。
        ⑵ 检讨质量方针与质量目标的适宜性及质量目标之达成状况。
        ⑶ 客户抱怨问题检讨。
        ⑷ 质量体系(制度)相关文件之适宜、有效性。
        ⑸ 经营计划之执行与更新。
        ⑹ 内外部顾客满意度之评价与改善。
        ⑺ 预防措施信息。
        ⑻ 持续改进绩效评估。
        ⑼ 实际和潜在的失效及其对质量、安全或环境的分析报告。
        ⑽ 开发项目的成本、质量、进度状况报告。
        ⑾ 其它议案。
5.5.3. 环境管理评审项目：
1)内外部审核和合规性评价的结果；
2)和外部相关方的交流，包括投诉；
3)公司的环境绩效（例行监测结果的报告）；
4)目标、指标及管理方案实现程度的报告；
5)纠正和预防措施的状况；
6)以前管理评审的后续措施；
7)法律、法规和其它要求发展的变化；
8)各部门的改进建议。
9)RoHS要求。
5.5.4. 管理评审记录原件由文控中心保存，副件分发至各权责部门，并由管理者代表追踪评
    审决议事项执行状况，直到有效完成。
5.6. 经营计划
5.6.1 市场调研
5.6.1.1 营业部负责市场信息调研工作，通过计算机信息网络、售后服务、客户访问、展销会等多种渠道收集以下信息(每年由营业部根据顾客满意度调查和所收集的同业竞争对手的资料，提交顾客满意度分析报告和同业评估分析报告)：
a) 同行业竞争战略重点以及企业产品在竞争中的地位；
b) 客户产品更新换代对部件的新要求；
c) 针对新产品过程开发的试制及投产时机；
d) 客户对企业产品的特殊技术要求及质量要求；
e) 当前及未来客户的期望等。
5.6.1.2 营业部每年至少向总经理提供两份市场调研报告，市场调研报告应在掌握较可靠信息的基础上，通过汇总、整理以上信息，定量和定性分析论证，以书面报告的方式向总经理、管理者代表、营运总监提供。
5.6.2 经营发展业务计划的制定
5.6.2.1 经营发展业务计划分短期（1年）和长期（3年）两种。
5.6.2.1.1 长期经营发展业务计划（三年发展规划）的内容：
a) 最高管理者按企业质量方针确定企业长期经营目标及各项指标；
b) 管理者代表确定测评各项目标及各项指标完成情况的测评方法和依据；
c) 人力资源编制人力资源管理改进计划，编制人力资源开发、配置和员工培训计划；
d) 工程部编制技术改造、产品过程开发（新产品、新工艺、新材料采用）计划和同行业先进水平的分析报告；
e) 营业部编制的销售额增长目标、内外部客户满意度和市场开发计划；
f) 品质部编制质量规划；
g) 财务部编制的经济效益增长及目标质量成本计划；
5.6.2.1.2 短期经营发展业务计划（年度公司方针、目标）的内容：
a) 最高管理者按企业质量方针确定企业年度经营目标及各项指标（包括质量目标）；
b) 管理者代表确定评核目标指标完成情况的测评方法和依据；
c) 财务部提供公司利润计划、增长预测、成本目标及投资计划预算；
d) 营业部提供公司预期销售额、市场开发目标、客户满意计划及与市场有关的问题解决方案预算；
e) 工程部提供公司技术改造、新产品开发目标、工艺改进计划；
f) 品质部提供公司质量成本及其改进目标；
g) 人力资源提供公司人力资源开发、员工培训计划；
h) 行政部提供健康安全与环境改善计划。
5.6.2.2 其它职能部门按本程序的要求，每年两次提供相应信息，交管理者代表汇总、整理，
综合，以同行业先进水平和客户期望为基准，制定企业短期和长期经营发展业务计划；
5.6.2.3 经营业务计划为滚动计划，长期计划每年检讨、调整，短期计划每半年检讨、调整；营业经理在每年的年末或每三年的年末拿出下一年度或下一个三年经营业务计划的草案提供给总经理及营运总监进行初审。
5.6.3 多方论证
5.6.3.1 由总经理主持，各相关部门职能部门的负责人参加，对管理者代表提出的经营业务计划草案进行讨论，分析论证；
5.6.3.2 多方论证的方式
a) 管理评审会议；
b) 总经理办公会议；
c) 企业发展专题研讨会。
5.6.3.3 对某些分析意见不能统一的问题，由总经理决定或采取补充信息的调研。
5.6.3.4 多方论证结论是制定经营业务计划的基础。
5.6.4 经营业务计划的批准、实施、修改和评审
5.6.4.1 经营业务计划经多方论证后，总经理或营运总监批准，营业经理发布，管理者代表和职能部门组织实施（经营业务计划属受控文件）。
5.6.4.2 当企业经营环境发生变化，如企业经营体制发生变化或企业最高管理者人员变更等，原经营发展业务计划的具体条款需要调整时，可适当时对经营发展计划进行修改或补充，修改程序仍需按此执行；
5.6.4.3 经营发展计划的测定、考核；
5.6.4.3.1 短期经营发展计划每月由各部门负责人对照本部门计划进行自我考核并将结果提报总经理及营运总监，于每年年底对该年度目标方针执行状况进行期末绩效总结、考核；
5.6.4.3.2 长期经营发展计划通过公司专题讨论会评审或专家评审进行跟踪、考核；
5.6.4.3.3 总经理对各部门提报绩效结果应进行查证，并编制公司整体业绩达成报告提报经营
会议检讨。
5.6.5 经营计划为机密文件(参考WI035)。
5.7. 质量成本控制：
5.7.1  财务部为质量成本核算控制部门，每个月应提交《月份外部损失成本报表》、《报废损失成本报表》及《月份质量成本综合报表》，除此之外,每个季度还需编制一份财务报告。
5.7.2  营业部负责在次月5日前向财务部提供因退货、换货所造成的费用成本报表；
5.7.3  品质部负责在次月5日前向财务部提供返工所造成的成本损失报表；
5.7.4  生产部负责在次月5日前向财务部提供报废单；
5.7.5  在每季度的质量成本评审中,将用销售收入与外部质量成本、报废成本进行综合评价，并在此基础上提出下年度的质量成本计划和重点质量目标。
6. 参考文件
6.1. 《质量手册》            QM-01
6.2. 《统计技术控制程序》    COP-31
6.3. 《人力资源管理程序》    COP-30
6.4. 《岗位说明书》
6.5. 《质量成本控制作业指导》WI-028
6.6. 《经营计划》          WI-035
7. 记录与附表:
7.1. 《退货费用报表》    FM-209
7.2. 《返工费用报表》    FM-210
7.3. 《报废损失成本报表》 FM-211
7.4. 《月份成本统合报表》 FM-212
7.5. 过程绩效指标一览表(参考WI-035)